112 финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности выявили на Юге России

Банк России по итогам 2020 года выявил в регионах ЮФО и СКФО 112 организаций с признаками нелегальной деятельности.

Перечень организаций опубликован на сайте мегарегулятора. Об этом в ходе пресс-конференции для СМИ регионов ЮФО и СКФО рассказала заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова.

«Теперь мегарегулятор размещает на своем сайте не только список легальных участников финансового рынка, но и раскрывает данные по компаниям с признаками нелегальной деятельности. Это даст возможность гражданам проверить ту или иную компанию до подписания договора и принять взвешенное решение о своих дальнейших действиях. Публикация списков таких организаций не только защищает права потребителей финуслуг, но и формирует справедливую конкуренцию на рынке», ­– уточнила Алла Храпунова.

Самыми частыми вопросами от журналистов были: по каким признакам можно выявить финансовую пирамиду, связана ли активность компаний-нелегалов с местом первоначальной регистрации и как пандемия повлияла на число нарушителей рынка финансовых услуг.

«В перечне компаний с признаками нелегальной деятельности есть 10 организаций, работающих на территории Республики Крым. Я обращаю внимание на это жителей полуострова и рекомендую, прежде чем обращаться в ту или иную финансовую организацию и заключать с ней договор, проверить, легально ли она работает. Для этого нужно ее найти в «Справочнике финансовых организаций» на сайте Банка России. Если компании в нем нет, следует поискать ее в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Если она присутствует в этом перечне, взаимодействие с ней несет риски. А если организации, которая предлагает финансовые услуги, нет ни в одном списке, то следует направить эту информацию в Банк России. Можно это сделать через раздел «Интернет-приемная» на сайте регулятора», — пояснила управляющий Отделения по Республике Крым Банка России Ирина Яблучанская.

Сейчас в базе компаний с признаками нелегальной деятельности около 1,8 тыс. организаций, сообщили в Южном ГУ Банка России. Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Перечень компаний опубликован на сайте Банка России по ссылке http://www.cbr.ru/inside/BlackList/.