15 миллионов за четыре месяца: в Москве задержали афериста, обналичивавшего похищенные у россиян деньги

Крымские полицейские задержали в Москве 26-летнего гражданина Туркменистана, которого следствие считает участником крупной мошеннической схемы. По данным МВД, через его счета за четыре месяца прошло около 15 млн рублей, полученных от жертв аферистов из разных городов России.

Поводом для расследования стало заявление 26-летнего жителя Ялты. Мужчина рассказал полиции, что нашёл на популярной интернет-площадке объявление о продаже двигателя для мотоцикла, перевёл продавцу 32 тысячи рублей, но товар так и не получил. После получения денег продавец перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска отследили движение средств и установили получателя платежа. В ходе командировки в Москву оперативники задержали подозреваемого.

По информации МВД, задержанный находился в России незаконно. Во время обыска у него изъяли 69 мобильных телефонов, 15 банковских карт, оформленных на других людей, более 100 SIM-карт, ноутбук, планшеты, счётчик купюр и 510 тысяч рублей наличными.

Следствие считает, что мужчина не размещал фиктивные объявления самостоятельно, а выполнял функцию посредника в мошеннической схеме. По версии правоохранителей, он получал деньги на подконтрольные счета, обналичивал их и переводил в криптовалюту по указанию анонимного куратора.

По данным полиции, за четыре месяца через его платёжные инструменты прошло около 15 млн рублей. Среди пострадавших — жители Ялты, Красноярска, Шахтёрска и Санкт-Петербурга. За свою работу фигурант, как утверждают следователи, получил около 1,2 млн рублей.

Следственный отдел УМВД России «Ялтинское» возбудил уголовные дела по статье о мошенничестве. Подозреваемому предъявлено обвинение, суд отправил его под стражу.

Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Расследование продолжается. Полицейские устанавливают других участников схемы и владельцев изъятых банковских карт.