В Крыму "сообразили на троих" на 40 млн рублей

Симферопольский районный суд вынес приговор организатору преступной группы и его сообщнице по делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

Суд установил, что с 2020 по 2023 год организатор группы вместе с бухгалтером и еще одним участником проводили банковские операции без регистрации и лицензии. Для этого они использовали подконтрольные юридические лица с признаками фирм-однодневок и предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денег под видом фиктивных сделок.

По данным прокуратуры, доход от незаконной деятельности превысил 41,5 млн рублей.

Кроме того, фигуранты изготавливали и использовали поддельные платежные поручения, а также приобретали и сбывали электронные средства и носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Суд признал организатора группы виновным и назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а также штраф в размере 1,2 млн рублей. Бухгалтер получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф 600 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Читайте новости Крыма первыми в нашем Telegram-канале и даже когда не работает мобильный интернет в национальном мессенджере MAX.