В Крыму накрыли нелегальный конверт-центр

В Крыму пресечена деятельность участников организованной группы, которые, используя подконтрольные фиктивные организации, осуществляли незаконную банковскую деятельность.  Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

На счета организаций поступило более 225 млн рублей, которые в последующем были нелегально обналичены.

Злоумышленники извлекли незаконный доход в размере 15 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий при проведении обысков изъято около 3 млн рублей и арестовано на расчетных счетах злоумышленников порядка 22 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье незаконная банковская деятельность (ч.2 ст.172 УК РФ). Максимальное наказание, согласно санкции статьи, – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.