В Крыму вычислили группу мошенников, разводивших исключительно граждан Казахстана

В Крыму спецслужбами задокументирована деятельность группы лиц, подозреваемых мошенничестве под предлогом выплаты компенсаций за ранее приобретённые некачественные лекарственные препараты и биологически активные добавки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Злоумышленники общались с потерпевшими исключительно в интернете. Задержанные выбирали в качестве жертв преимущественно граждан Республики Казахстан, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей.

На след аферистов оперативникам удалось выйти в начале текущего года, несмотря на предпринимаемые злоумышленниками меры конспирации. Полицейские обнаружили в Симферополе несколько «колл-центров», откуда осуществлялись звонки посредством IP-телефонии. Одно из помещений было переделано под служебный кабинет для систематического совершения видеозвонков, там же оперативники обнаружили различную атрибутику для изменения внешности, предусматривающую исполнение определенных ролей: накладные усы, бороду, удостоверения адвокатов и прочие фиктивные документы с признаками подделки.

Установлено, что преступная деятельность группы осуществлялась с 2014 года на территории Республики Крым и Московской области. За каждым участником преступной группы организатор распределил отдельные роли. Один из них приобретал базы данных граждан в даркнете, другой проверял соответствие информации, остальные осуществляли звонки, представляясь адвокатами, сотрудниками российских и казахстанских банков, представителями транспортных компаний и пр. Оперативники раскрыли схемы переводов и обналичивания денежных средств, которые использовали злоумышленники.

Установлены более 7 тысяч уникальных абонентов, которым осуществлялись звонки из так называемых «колл-центров». Порядка трехсот потерпевших перевели мошенникам денежные средства в сумме от ста тысяч до нескольких миллионов рублей.

Совместно с органами предварительного следствия, при содействии сотрудников региональных управлений ФСБ, Росгвардии и МЧС по месту жительства и пребывания девяти фигурантов на территории Симферополя, Симферопольского района Республики Крым и Московской области проведено четырнадцать обысков, в результате которых изъяты базы данных граждан Республики Казахстан, крупные суммы денежных средств в рублях и иностранной валюте, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и прочее.

По материалам оперативников следователями следственной части следственного управления МВД по Республике Крым возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех фактов преступлений и установление возможных соучастников.